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责任编辑：范斯腾原标题：上海通报合星金控案侦办情况 已查封2400余套房产新京报快讯 13日，上海市公安局静安分局在其官博通报合星金控案侦办情况，称79人已被采取刑事强制措施，其中25人已被移送检方审查起诉。目前，公安机关已追缴3亿余元，冻结150余个银行账户，查封2400余套房产及5幅土地。以下为通报全文：

事情败露后，曹某在女友追问下不得不承认了自己的诈骗行为，为了圆谎，在曹某一再请求下，女友王某按照曹某的意思出面和任某协商，并表示之前只是自己的闺蜜李某拿了自己手机和任某聊天，自己毫不知情，且闺蜜愿意归还任某的全部钱款，并商定于今年7月底将全部诈骗所得归还给任某。

有传言称，由于一些外籍人士参与电信诈骗，由此引发对外籍人士开立借记卡的审核趋严。但第一财经记者从银行从事风险管理相关业务的内部人士处了解到，近期加强对外籍人士开户审查的原因并非电信诈骗，而是落实中国人民银行关于反洗钱的相关要求。2014年底，中国人民银行颁发了《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》和《关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通知》。在人民银行近期对反洗钱高度关注的大背景下，商业银行纷纷加强了外籍人士开户的审核力度。

融资额度和企业数量远低于京津冀和长三角。从2017年8月以来零壹财经公布的全球金融科技企业投融资前十名月度排行榜中的中国企业上榜情况来看，从可获得的8个月度的数据观察，粤港澳大湾区进入前十的频率只有三次，分别是2017年8月、2017年11月和2018年1月；企业数量仅三家，均为深圳的企业，占总数（37家）的8%；以2018年9月9日人民币兑美元官方即期汇率6.84换算，融资额度合计25.68亿元，占中国上榜企业融资总额（1226.06亿元）的2.09%。（未完待续）

法院如何看待“挂名”董事？除了李占国，另一名ST慧球时任独立董事，也在进行行政诉讼。他是仅在鲜言为ST慧球控制人时期担任独立董事的刘如光。刘如光同李占国一样，身为独立董事，因为鲜言时期的实控人披露违规，于2017年5月21日被证监会处以警告、10万元处罚，同时又因“鲜言1001项议案”事件，被处以10年市场禁入。刘如光不久后发起行政诉讼。

第一财经记者采访多位银行人士后发现，事实上，外国人在国内开设的资金账户并没有功能限制，但开立时需要经过反洗钱调查。对于一些在银行采购的敏感名单中的客户，商业银行则更需要加强了解调查，由此，不难理解一些外籍人士反映开户难、开户慢问题。不过银行方面表示，只要符合规定，都能顺利开户。